BitcoinAIS.com (Bitcoin Abuse Information Service) tracks bitcoin addresses used by spammers, blackmailers, randomware, malware and fraudsters. If you received an e-mail or SMS with the request of paying a bitcoin sum to get the threat resolved, you can help us tracking the bitcoin address and helping others to prevent falling for these blackmailers and fraudsters.
Recent reports of Bitcoin addresses
- Other Report for BTC address 1krryrr2bsfqmhczxgtf7jwq1hqwtymgl6 at Sep 25, 2020 Hï thërê!
ì'm the prögràmmêr whö häck?d ìntó yóur dëvïcè's ?S.
i'vê bêén obs?rving yôü fôr mònths nõw.
Thé ?spëct is, yòù'vé béën ïnfêctèd wîth màlwar? vï? thé ädult wëbsìt? yõu vísitéd.
ïf yõü ärén't f?mílí?r with ît, i'll èxplàin.
The Trójän înfêctïõn givès mè fúll åccèss ãnd c?ntról õv?r yòúr cômpùt?r or åny ôther dèvïc? on yöúr lõcål.
ît mëans that ì cän s?ê ëverythîng òn y?ûr scr?ên, tûrn òn my c?mèr? ând mìcróphône, bút yöü dò nòt knów âbòût it.
ì alsò hãvé ãccèss tõ äll yöur cöntâcts, sòciäl nëtworkìng dåtà ãnd âll yóúr ëmãíl cõntâcts.
Why dídn't yoür åntivìrüs detèct äny m?lwãrè?
änswer: My mälw?r? uses ä drivér, î ùpdãtè ïts sìgnãtúres evëry 4 höurs tò kéëp yôür ántïvírús sílênt.
ï hávè mãdé ä vïde? shöwîng hòw yòù sätïsfy yôûrs?lf on thë left sídë ?f thê scréen, ánd on th? ríght sîd? yòù séè th? vïdêo y?ú hävë g?t w?tchïng.
Wíth onë clìck, i cån sénd thîs vìdèõ tô âll yöùr côntåcts ín thê mäil änd sòcíâl nètwórks. í cän ?lso püblïsh äccêss tô äll yôür èmaîls ãnd mèssâgìng ápps thåt you use.
îf yöü wânt tò pr?vènt thìs, àt thåt pôínt:
ëxchàngê $500(üSD) tò my bîtc?ïn wáll?t (îf yöú don't know hòw tó dõ ít, thën wrîte to Gò?glé: "Bùy ? bítcóïn").
My Bïtc?ìn Wållêt:
1KrrYRr2bsfqmhcZXGTF7jWQ1hqwTYmGL6
ãftèr r?c?îvïng thê paym?nt, ì wìll dêströy th? vídéò and yóù wõn't heár fr?m më agáìn.
í wìll givë yoü 50 hõûrs (mòrë thàn twò days) tõ pay.
ï sêë yôû'rë r?àdîng thïs ëmâïl ãnd thë tîmêr startèd yóû opên?d ït.
Tímér ïd: 8150640
Dõn't áttempt tó rèply mé. ît dóèsn't mäke any s?nse (thê séndér's âddrèss ïs g?n?råtëd by rándom).
Fílíng â c?mpláint somëwhêr? dõêsn't m?ké sensé, becåûsê this êmäíl cann?t bé träcked, ánd nèíther càn my bìtcòin ãddr?ss.
i dòn't mâkê mïståkès.
íf ï fïnd thàt you sh?rëd thìs mèsságë wíth söméonè elsé, thé vïdëô wîll bè distrïbüted ímm?diätêly.
Gó?d lùck wíth thãt. - Other Report for BTC address 3jqcsdjwxqeubakbyug7vaf6e6x4zxjdvz at Sep 25, 2020 Invested $50 to 3ASqQZe85gqiT2DdcoZfzR5b8wpgZVmnjH and by 5hours the profit will be $100 then he will be sending it to my wallet. After 5hours, he said that I need to pay for fees. Told him that I wasn’t aware that there will be any fees since he didn’t mention it and told me that my funds will be loss if I won’t transfer another $50 for 4hours. At that moment I had a feeling that it is a scam. The next day he keeps on chatting in Telegram asking for the fee. He told me to transfer $20 then he’ll cover the remaining and once I get my profit I’ll just reimbursed him. After transferring $20, he then told me that the fees has increases that I need to transfer another $20 until it reaches on the amount of $50. By then he said that the fees increases since the interest of my profit increase. Then and there I told him that I had enough and told hime that everything is a scam already. He then sent me a company registration which is everything is edited. I just forgot the name of the company registered being use since this happened last July of this year(2020). The moment I told him that I searched everything about the registered company name, from the registered licensed number, he then block me in telegram.
- Other Report for BTC address 175EFKbpRCwqPcuUZgxojdHHjPR8VR4euK at Sep 25, 2020 Was contacted by scammer posing as service canada officer and said there are allegations against me linked to my social insurance number. They said I would be arrested within the next 45 minutes if I disconnect the call or don't safeguard my banked money and pay allegations release fee. I was then directed to buy bitcoins using a qr code sent by them and they claimed that I could get a refund later when I show the qr code to the bank staff after they issue my new social insurance number. Later when I enquired about it at the Sudbury police service they said there was never any allegation on me and it was all part of a fraudulent activity. I knew very little about bitcoins and so I couldn't figure out the scam.
- Other Report for BTC address 1LH39UZRjJAsYS6rojBZFBK6o5LEnKmZQe at Sep 25, 2020 He stole my money , he doesn't back my money.
- Other Report for BTC address 3NC3F5rBfJEQz84mTn3mYXGC9qe6uYeNFR at Sep 25, 2020 Pozdrawiam
- Other Report for BTC address 1PfM5dWgVen4BeuZioJARJuHdxPnMnEGzJ at Sep 25, 2020 2Hello!2
5I5am6a1hacker1who3has8access5to9your7operating9system.7
8I8also6have1full7access5to1your2account.8
1I4made8a5video5showing4how9you7satisfy7yourself9in9the3left9half2of3the5screen,9
4and7in3the3right3half7you1see3the6video7that3you9watched.6
8With1one8click4of1the8mouse,1I5can2send5this2video5to5
7all7your9emails1and5contacts7on6social8networks.9
6If4you9want7to4prevent9this,7transfer2the4amount8of8$7009to4my5BTC4address.2
1
6You7do9not8know8how1to7buy?3Search3to9Google6:7Buy1BTC4
9My3BTC1address8(BTC9Wallet)4is:9
1PfM5dWgVen4BeuZioJARJuHdxPnMnEGzJ
5After2receiving6the1payment,8I9will8delete5the5video1and3you5will3never3
9hear1me3again.1
6I7give6you6504hours5(more8than921days)5to9pay.
1I6have8a9notice4reading5this8letter,4and1the6timer2will9work1when
7you4see6this1letter.2
7Filing2a1complaint6somewhere1does9not4make3sense1because3this9email2
8cannot5be7tracked7like3my9BTC4address.2
3I8do4not5make7any9mistakes.1
5Bye8!8
9 - Other Report for BTC address 1D1XbdcByWwTezFHVtcQrmT7TBggqgUXpJ at Sep 25, 2020 Scamming on Quora
- Other Report for BTC address 1D1XbdcByWwTezFHVtcQrmT7TBggqgUXpJ at Sep 25, 2020 Didn’t mean to report was looking up address to see if it had been scamming
- Other Report for BTC address 33aNKwy5Y1CUooUj59Cn2KPtKVWPJQkbzx at Sep 25, 2020 Essa empresa dobrava os depósitos não depositou de volta
- Other Report for BTC address 1NcvCVMcmHuqndgzPRLhhE5bxe3JhPNpDy at Sep 25, 2020 My sister in Canada was contacted by the below mentioned person and also was able to withdraw money. Hence I was referred by her to do trade with him.
Mark Taylor –
Instagram : fx_with_mark_taylor
Tel: +19142360267
Websites :
https://www.fxconnect.io/
https://www.fxvirtualwallet.com/login.php
https://www.msgc-global.com
I began trading on 13th June, and was told on 16th June to open a new account with another email address .
The total invest
The money grew and first was told to download an app called “blockchain” where US$ 25 is still sitting but when I wanted to transfer higher “image attached” .
I kept getting fees charged
1. Indian passport holder Tax
2. IMF – Dubai Tax
3. Dubai Name Change Tax
4. Courier also wanted to be paid by bitcoin and this is when I stopped paying.
I invested US$58,000 and my returns was suppose to be US$222,479 (screen shot attached)
Two transactions was made (supposedly by Mark) pictures have attached where he said to assist he will be paying.
I have been now blocked on whats app and instagram and cannot view the accounts although though he is still online.
I have several fake IG accounts he is operating under with conversations I can send if you require it. - Other Report for BTC address 1J9cWS5pUADCZzq87gReeyaegtqH4wCQeN at Sep 25, 2020 9Hello!8
5I2am7a5hacker5who6has9access5to7your7operating3system.2
9I5also9have9full8access1to2your4account.5
8I9made1a5video1showing5how6you6satisfy1yourself7in6the8left7half6of2the9screen,4
4and4in9the7right8half6you8see5the8video8that5you1watched.2
1With5one6click2of3the3mouse,9I7can1send9this4video5to9
7all3your1emails2and5contacts5on3social3networks.1
3If9you1want9to8prevent5this,9transfer5the7amount8of1$7005to3my1BTC3address.5
7
1You5do2not3know5how3to6buy?3Search2to8Google9:6Buy7BTC9
2My4BTC4address6(BTC7Wallet)4is:7
1J9cWS5pUADCZzq87gReeyaegtqH4wCQeN
3After9receiving1the9payment,1I1will2delete2the4video9and8you2will7never7
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5I3give4you2505hours2(more5than628days)6to2pay.
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7Filing3a2complaint8somewhere3does5not7make4sense2because3this2email1
2cannot7be1tracked9like2my3BTC4address.3
2I8do4not1make9any4mistakes.4
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5 - Other Report for BTC address 17wtqmssruwxura1erlqmdv3bf8wr52acr at Sep 25, 2020 Wer bin ich?
Ich bin ein professioneller Pentester und habe Ihr System infiziert, als Sie eine Website für Erwachsene besucht haben ...
Ich habe Ihre Aktivität seit mehr als 1 Monat überprüft.
Worüber rede ich?
Mit meiner Malware kann ich auf Ihr System zugreifen. Es ist ein Multiplattform-Virus mit verstecktem VNC. Es funktioniert unter iOS, Android, Windows und MacOS.
Es ist verschlüsselt, so dass Ihr AV es nicht erkennen kann. Ich reinige seine Signaturen jeden Tag.
Was habe ich?
Ich könnte Ihre Kamera einschalten und alle Ihre Protokolle speichern.
Ich habe alle Ihre Kontakte, Social-Media-Daten und Chats mit Ihren Freunden, Kollegen usw.
Ich habe Informationen gesammelt, die Ihren Ruf ruinieren können.
Ich habe ein Video mit deiner Masturbation und dem Video, das du gesehen hast. Es ist schrecklich...
Was will ich?
Ich werde diese Aufzeichnung veröffentlichen und Ihr Leben wird zerstört, wenn Sie nicht 1000 Dollar mit Bitcoins bezahlen.
Verwenden Sie diese Bitcoin-Adresse: 1NguKA6ZyRyCacwu3nk8JRwQKnY4i8CSKK
Wie kannst du mich bezahlen?
Verwenden Sie Google, um zu erfahren, wie Sie Bitcoins kaufen und ausgeben.
Was sind meine Regeln?
Ich habe 3 Regeln
Wenn Sie diese Nachricht teilen, wird Ihr Ruf ruiniert.
Wenn Sie nicht bezahlen, wird Ihr Ruf ruiniert.
Wenn Sie versuchen, mich auszutricksen, wird Ihr Ruf ruiniert.
Ich gebe Ihnen ab diesem Moment nicht mehr als 50 Stunden Zeit, um den Deal abzuschließen.
Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit. Ich kann nicht aufgespürt werden und niemand kann dir helfen, also denke nicht, dass dir jemand helfen kann, wenn du dich beschwerst. - Other Report for BTC address 17wtqmssruwxura1erlqmdv3bf8wr52acr at Sep 25, 2020 Was habe ich?
Ich könnte Ihre Kamera einschalten und alle Ihre Protokolle speichern.
Ich habe alle Ihre Kontakte, Social-Media-Daten und Chats mit Ihren Freunden, Kollegen usw.
Ich habe Informationen gesammelt, die Ihren Ruf ruinieren können.
Ich habe ein Video mit deiner Masturbation und dem Video, das du gesehen hast. Es ist schrecklich...
Was will ich?
Ich werde diese Aufzeichnung veröffentlichen und Ihr Leben wird zerstört, wenn Sie nicht 1000 Dollar mit Bitcoins bezahlen.
Verwenden Sie diese Bitcoin-Adresse: 17WtQmssRUWXURa1eRLqmDv3BF8WR52acr
Wie kannst du mich bezahlen?
Verwenden Sie Google, um zu erfahren, wie Sie Bitcoins kaufen und ausgeben.
Was sind meine Regeln?
Ich habe 3 Regeln
Wenn Sie diese Nachricht teilen, wird Ihr Ruf ruiniert.
Wenn Sie nicht bezahlen, wird Ihr Ruf ruiniert.
Wenn Sie versuchen, mich auszutricksen, wird Ihr Ruf ruiniert.
Ich gebe Ihnen ab diesem Moment nicht mehr als 50 Stunden Zeit, um den Deal abzuschließen.
Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit. Ich kann nicht aufgespürt werden und niemand kann dir helfen, also denke nicht, dass dir jemand helfen kann, wenn du dich beschwerst. - Other Report for BTC address 17wtqmssruwxura1erlqmdv3bf8wr52acr at Sep 25, 2020 Von Haven Escobar
04.09.2020 um 03:40 Uhr
from laubervilliers-657-1-79-87.w92-154.abo.wanadoo.fr ([92.154.60.87]:37947 helo=[127.0.0.1]) by server.mohatron.com.br
Ihr Gerät ist unter meiner Kontrolle
Schönen Tag.
Wer bin ich?
Ich bin ein professioneller Pentester und habe Ihr System infiziert, als Sie eine Website für Erwachsene besucht haben ...
Ich habe Ihre Aktivität seit mehr als 1 Monat überprüft.
Worüber rede ich?
Mit meiner Malware kann ich auf Ihr System zugreifen. Es ist ein Multiplattform-Virus mit verstecktem VNC. Es funktioniert unter iOS, Android, Windows und MacOS.
Es ist verschlüsselt, so dass Ihr AV es nicht erkennen kann. Ich reinige seine Signaturen jeden Tag.
Was habe ich?
Ich könnte Ihre Kamera einschalten und alle Ihre Protokolle speichern.
Ich habe alle Ihre Kontakte, Social-Media-Daten und Chats mit Ihren Freunden, Kollegen usw.
Ich habe Informationen gesammelt, die Ihren Ruf ruinieren können.
Ich habe ein Video mit deiner Masturbation und dem Video, das du gesehen hast. Es ist schrecklich...
Was will ich?
Ich werde diese Aufzeichnung veröffentlichen und Ihr Leben wird zerstört, wenn Sie nicht 1000 Dollar mit Bitcoins bezahlen.
Verwenden Sie diese Bitcoin-Adresse: 17WtQmssRUWXURa1eRLqmDv3BF8WR52acr
Wie kannst du mich bezahlen?
Verwenden Sie Google, um zu erfahren, wie Sie Bitcoins kaufen und ausgeben.
Was sind meine Regeln?
Ich habe 3 Regeln
Wenn Sie diese Nachricht teilen, wird Ihr Ruf ruiniert.
Wenn Sie nicht bezahlen, wird Ihr Ruf ruiniert.
Wenn Sie versuchen, mich auszutricksen, wird Ihr Ruf ruiniert.
Ich gebe Ihnen ab diesem Moment nicht mehr als 50 Stunden Zeit, um den Deal abzuschließen.
Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit. Ich kann nicht aufgespürt werden und niemand kann dir helfen, also denke nicht, dass dir jemand helfen kann, wenn du dich beschwerst. - Other Report for BTC address 17wtqmssruwxura1erlqmdv3bf8wr52acr at Sep 25, 2020 Usual blackmail scam in German.
- Other Report for BTC address 17wtqmssruwxura1erlqmdv3bf8wr52acr at Sep 25, 2020 User confesses to Steal Personal Data in Order to damage Reputation If one is refusing to pay 1000 bitcoins
- Other Report for BTC address 17wtqmssruwxura1erlqmdv3bf8wr52acr at Sep 25, 2020 Typical blackmail scam in the German language.
- Other Report for BTC address 17wtqmssruwxura1erlqmdv3bf8wr52acr at Sep 25, 2020 Typical blackmail involving a alleged video.
- Other Report for BTC address 17wtqmssruwxura1erlqmdv3bf8wr52acr at Sep 25, 2020 Threatens to ruin receiver's reputation by sending 'private' video from 'hacked' 'webcam' to all contacts...
- Other Report for BTC address 17wtqmssruwxura1erlqmdv3bf8wr52acr at Sep 25, 2020 Threatens to ruin receiver's reputation by hacked webcam videos