BitcoinAIS.com (Bitcoin Abuse Information Service) tracks bitcoin addresses used by spammers, blackmailers, randomware, malware and fraudsters. If you received an e-mail or SMS with the request of paying a bitcoin sum to get the threat resolved, you can help us tracking the bitcoin address and helping others to prevent falling for these blackmailers and fraudsters.
Recent reports of Bitcoin addresses
- Other Report for BTC address 1D1XbdcByWwTezFHVtcQrmT7TBggqgUXpJ at Sep 25, 2020 Didn’t mean to report was looking up address to see if it had been scamming
- Other Report for BTC address 33aNKwy5Y1CUooUj59Cn2KPtKVWPJQkbzx at Sep 25, 2020 Essa empresa dobrava os depósitos não depositou de volta
- Other Report for BTC address 1NcvCVMcmHuqndgzPRLhhE5bxe3JhPNpDy at Sep 25, 2020 My sister in Canada was contacted by the below mentioned person and also was able to withdraw money. Hence I was referred by her to do trade with him.
Mark Taylor –
Instagram : fx_with_mark_taylor
Tel: +19142360267
Websites :
https://www.fxconnect.io/
https://www.fxvirtualwallet.com/login.php
https://www.msgc-global.com
I began trading on 13th June, and was told on 16th June to open a new account with another email address .
The total invest
The money grew and first was told to download an app called “blockchain” where US$ 25 is still sitting but when I wanted to transfer higher “image attached” .
I kept getting fees charged
1. Indian passport holder Tax
2. IMF – Dubai Tax
3. Dubai Name Change Tax
4. Courier also wanted to be paid by bitcoin and this is when I stopped paying.
I invested US$58,000 and my returns was suppose to be US$222,479 (screen shot attached)
Two transactions was made (supposedly by Mark) pictures have attached where he said to assist he will be paying.
I have been now blocked on whats app and instagram and cannot view the accounts although though he is still online.
I have several fake IG accounts he is operating under with conversations I can send if you require it. - Other Report for BTC address 1J9cWS5pUADCZzq87gReeyaegtqH4wCQeN at Sep 25, 2020 9Hello!8
5I2am7a5hacker5who6has9access5to7your7operating3system.2
9I5also9have9full8access1to2your4account.5
8I9made1a5video1showing5how6you6satisfy1yourself7in6the8left7half6of2the9screen,4
4and4in9the7right8half6you8see5the8video8that5you1watched.2
1With5one6click2of3the3mouse,9I7can1send9this4video5to9
7all3your1emails2and5contacts5on3social3networks.1
3If9you1want9to8prevent5this,9transfer5the7amount8of1$7005to3my1BTC3address.5
7
1You5do2not3know5how3to6buy?3Search2to8Google9:6Buy7BTC9
2My4BTC4address6(BTC7Wallet)4is:7
1J9cWS5pUADCZzq87gReeyaegtqH4wCQeN
3After9receiving1the9payment,1I1will2delete2the4video9and8you2will7never7
2hear3me4again.2
5I3give4you2505hours2(more5than628days)6to2pay.
1I3have8a2notice1reading4this6letter,3and7the9timer7will5work8when
7you7see4this8letter.1
7Filing3a2complaint8somewhere3does5not7make4sense2because3this2email1
2cannot7be1tracked9like2my3BTC4address.3
2I8do4not1make9any4mistakes.4
5Bye1!9
5 - Other Report for BTC address 17WtQmssRUWXURa1eRLqmDv3BF8WR52acr at Sep 25, 2020 Wer bin ich?
Ich bin ein professioneller Pentester und habe Ihr System infiziert, als Sie eine Website für Erwachsene besucht haben ...
Ich habe Ihre Aktivität seit mehr als 1 Monat überprüft.
Worüber rede ich?
Mit meiner Malware kann ich auf Ihr System zugreifen. Es ist ein Multiplattform-Virus mit verstecktem VNC. Es funktioniert unter iOS, Android, Windows und MacOS.
Es ist verschlüsselt, so dass Ihr AV es nicht erkennen kann. Ich reinige seine Signaturen jeden Tag.
Was habe ich?
Ich könnte Ihre Kamera einschalten und alle Ihre Protokolle speichern.
Ich habe alle Ihre Kontakte, Social-Media-Daten und Chats mit Ihren Freunden, Kollegen usw.
Ich habe Informationen gesammelt, die Ihren Ruf ruinieren können.
Ich habe ein Video mit deiner Masturbation und dem Video, das du gesehen hast. Es ist schrecklich...
Was will ich?
Ich werde diese Aufzeichnung veröffentlichen und Ihr Leben wird zerstört, wenn Sie nicht 1000 Dollar mit Bitcoins bezahlen.
Verwenden Sie diese Bitcoin-Adresse: 1NguKA6ZyRyCacwu3nk8JRwQKnY4i8CSKK
Wie kannst du mich bezahlen?
Verwenden Sie Google, um zu erfahren, wie Sie Bitcoins kaufen und ausgeben.
Was sind meine Regeln?
Ich habe 3 Regeln
Wenn Sie diese Nachricht teilen, wird Ihr Ruf ruiniert.
Wenn Sie nicht bezahlen, wird Ihr Ruf ruiniert.
Wenn Sie versuchen, mich auszutricksen, wird Ihr Ruf ruiniert.
Ich gebe Ihnen ab diesem Moment nicht mehr als 50 Stunden Zeit, um den Deal abzuschließen.
Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit. Ich kann nicht aufgespürt werden und niemand kann dir helfen, also denke nicht, dass dir jemand helfen kann, wenn du dich beschwerst. - Other Report for BTC address 17WtQmssRUWXURa1eRLqmDv3BF8WR52acr at Sep 25, 2020 Was habe ich?
Ich könnte Ihre Kamera einschalten und alle Ihre Protokolle speichern.
Ich habe alle Ihre Kontakte, Social-Media-Daten und Chats mit Ihren Freunden, Kollegen usw.
Ich habe Informationen gesammelt, die Ihren Ruf ruinieren können.
Ich habe ein Video mit deiner Masturbation und dem Video, das du gesehen hast. Es ist schrecklich...
Was will ich?
Ich werde diese Aufzeichnung veröffentlichen und Ihr Leben wird zerstört, wenn Sie nicht 1000 Dollar mit Bitcoins bezahlen.
Verwenden Sie diese Bitcoin-Adresse: 17WtQmssRUWXURa1eRLqmDv3BF8WR52acr
Wie kannst du mich bezahlen?
Verwenden Sie Google, um zu erfahren, wie Sie Bitcoins kaufen und ausgeben.
Was sind meine Regeln?
Ich habe 3 Regeln
Wenn Sie diese Nachricht teilen, wird Ihr Ruf ruiniert.
Wenn Sie nicht bezahlen, wird Ihr Ruf ruiniert.
Wenn Sie versuchen, mich auszutricksen, wird Ihr Ruf ruiniert.
Ich gebe Ihnen ab diesem Moment nicht mehr als 50 Stunden Zeit, um den Deal abzuschließen.
Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit. Ich kann nicht aufgespürt werden und niemand kann dir helfen, also denke nicht, dass dir jemand helfen kann, wenn du dich beschwerst. - Other Report for BTC address 17WtQmssRUWXURa1eRLqmDv3BF8WR52acr at Sep 25, 2020 Von Haven Escobar
04.09.2020 um 03:40 Uhr
from laubervilliers-657-1-79-87.w92-154.abo.wanadoo.fr ([92.154.60.87]:37947 helo=[127.0.0.1]) by server.mohatron.com.br
Ihr Gerät ist unter meiner Kontrolle
Schönen Tag.
Wer bin ich?
Ich bin ein professioneller Pentester und habe Ihr System infiziert, als Sie eine Website für Erwachsene besucht haben ...
Ich habe Ihre Aktivität seit mehr als 1 Monat überprüft.
Worüber rede ich?
Mit meiner Malware kann ich auf Ihr System zugreifen. Es ist ein Multiplattform-Virus mit verstecktem VNC. Es funktioniert unter iOS, Android, Windows und MacOS.
Es ist verschlüsselt, so dass Ihr AV es nicht erkennen kann. Ich reinige seine Signaturen jeden Tag.
Was habe ich?
Ich könnte Ihre Kamera einschalten und alle Ihre Protokolle speichern.
Ich habe alle Ihre Kontakte, Social-Media-Daten und Chats mit Ihren Freunden, Kollegen usw.
Ich habe Informationen gesammelt, die Ihren Ruf ruinieren können.
Ich habe ein Video mit deiner Masturbation und dem Video, das du gesehen hast. Es ist schrecklich...
Was will ich?
Ich werde diese Aufzeichnung veröffentlichen und Ihr Leben wird zerstört, wenn Sie nicht 1000 Dollar mit Bitcoins bezahlen.
Verwenden Sie diese Bitcoin-Adresse: 17WtQmssRUWXURa1eRLqmDv3BF8WR52acr
Wie kannst du mich bezahlen?
Verwenden Sie Google, um zu erfahren, wie Sie Bitcoins kaufen und ausgeben.
Was sind meine Regeln?
Ich habe 3 Regeln
Wenn Sie diese Nachricht teilen, wird Ihr Ruf ruiniert.
Wenn Sie nicht bezahlen, wird Ihr Ruf ruiniert.
Wenn Sie versuchen, mich auszutricksen, wird Ihr Ruf ruiniert.
Ich gebe Ihnen ab diesem Moment nicht mehr als 50 Stunden Zeit, um den Deal abzuschließen.
Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit. Ich kann nicht aufgespürt werden und niemand kann dir helfen, also denke nicht, dass dir jemand helfen kann, wenn du dich beschwerst. - Other Report for BTC address 17WtQmssRUWXURa1eRLqmDv3BF8WR52acr at Sep 25, 2020 Usual blackmail scam in German.
- Other Report for BTC address 17WtQmssRUWXURa1eRLqmDv3BF8WR52acr at Sep 25, 2020 User confesses to Steal Personal Data in Order to damage Reputation If one is refusing to pay 1000 bitcoins
- Other Report for BTC address 17WtQmssRUWXURa1eRLqmDv3BF8WR52acr at Sep 25, 2020 Typical blackmail scam in the German language.
- Other Report for BTC address 17WtQmssRUWXURa1eRLqmDv3BF8WR52acr at Sep 25, 2020 Typical blackmail involving a alleged video.
- Other Report for BTC address 17WtQmssRUWXURa1eRLqmDv3BF8WR52acr at Sep 25, 2020 Threatens to ruin receiver's reputation by sending 'private' video from 'hacked' 'webcam' to all contacts...
- Other Report for BTC address 17WtQmssRUWXURa1eRLqmDv3BF8WR52acr at Sep 25, 2020 Threatens to ruin receiver's reputation by hacked webcam videos
- Other Report for BTC address 17WtQmssRUWXURa1eRLqmDv3BF8WR52acr at Sep 25, 2020 the usual "..I have all your contacts...switched on camera...visited adult website...blablabla..." astonishingly in a real good german without the usual mistakes.
- Other Report for BTC address 17WtQmssRUWXURa1eRLqmDv3BF8WR52acr at Sep 25, 2020 the usual blabla around "Virus....captchured your machine...camera...adult videos.." etc etc.
This time in german language. - Other Report for BTC address 17WtQmssRUWXURa1eRLqmDv3BF8WR52acr at Sep 25, 2020 That person wants from me that i have to pay him/her 1000$ if i dont want that he or she puts a masturbating Video of me Online
- Other Report for BTC address 17WtQmssRUWXURa1eRLqmDv3BF8WR52acr at Sep 25, 2020 Subject: Du bist gehackt
Schönen Tag.
Wer bin ich?
Ich bin ein professioneller Pentester und habe Ihr System infiziert, als Sie eine Website für Erwachsene besucht haben ...
Ich habe Ihre Aktivität seit mehr als 1 Monat überprüft.
Worüber rede ich?
Mit meiner Malware kann ich auf Ihr System zugreifen. Es ist ein Multiplattform-Virus mit verstecktem VNC. Es funktioniert unter iOS, Android, Windows und MacOS.
Es ist verschlüsselt, so dass Ihr AV es nicht erkennen kann. Ich reinige seine Signaturen jeden Tag.
Was habe ich?
Ich könnte Ihre Kamera einschalten und alle Ihre Protokolle speichern.
Ich habe alle Ihre Kontakte, Social-Media-Daten und Chats mit Ihren Freunden, Kollegen usw.
Ich habe Informationen gesammelt, die Ihren Ruf ruinieren können.
Ich habe ein Video mit deiner Masturbation und dem Video, das du gesehen hast. Es ist schrecklich...
Was will ich?
Ich werde diese Aufzeichnung veröffentlichen und Ihr Leben wird zerstört, wenn Sie nicht 1000 Dollar mit Bitcoins bezahlen.
Verwenden Sie diese Bitcoin-Adresse: 17WtQmssRUWXURa1eRLqmDv3BF8WR52acr
Wie kannst du mich bezahlen?
Verwenden Sie Google, um zu erfahren, wie Sie Bitcoins kaufen und ausgeben.
Was sind meine Regeln?
Ich habe 3 Regeln
Wenn Sie diese Nachricht teilen, wird Ihr Ruf ruiniert.
Wenn Sie nicht bezahlen, wird Ihr Ruf ruiniert.
Wenn Sie versuchen, mich auszutricksen, wird Ihr Ruf ruiniert.
Ich gebe Ihnen ab diesem Moment nicht mehr als 50 Stunden Zeit, um den Deal abzuschließen.
Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit. Ich kann nicht aufgespürt werden und niemand kann dir helfen, also denke nicht, dass dir jemand helfen kann, wenn du dich beschwerst. - Other Report for BTC address 17WtQmssRUWXURa1eRLqmDv3BF8WR52acr at Sep 25, 2020 Spam-mail with content:
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Schönen Tag.
Wer bin ich?
Ich bin ein professioneller Pentester und habe Ihr System infiziert, als Sie eine Website für Erwachsene besucht haben …
Ich habe Ihre Aktivität seit mehr als 1 Monat überprüft.
Worüber rede ich?
Mit meiner Malware kann ich auf Ihr System zugreifen. Es ist ein Multiplattform-Virus mit verstecktem VNC. Es funktioniert unter iOS, Android, Windows und MacOS.
Es ist verschlüsselt, so dass Ihr AV es nicht erkennen kann. Ich reinige seine Signaturen jeden Tag.
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Was will ich?
Ich werde diese Aufzeichnung veröffentlichen und Ihr Leben wird zerstört, wenn Sie nicht 1000 Dollar mit Bitcoins bezahlen.
Verwenden Sie diese Bitcoin-Adresse: 17WtQmssRUWXURa1eRLqmDv3BF8WR52acr
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--- - Other Report for BTC address 17WtQmssRUWXURa1eRLqmDv3BF8WR52acr at Sep 25, 2020 Sextortion via mail
- Other Report for BTC address 17WtQmssRUWXURa1eRLqmDv3BF8WR52acr at Sep 25, 2020 Send me mail that i should pay 1000 dollar the next 50 hours or my live will be damaged with any sexsite or something else